Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Sarlfat
Jhoana Katalina Sanchez Ospina Consultorio Jurídico Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium ¿Qué es el lavado de activos? Son todas las actuaciones que buscan darle una apariencia de legalidad al dinero proveniente de hechos ilícitos, denominado también como blanqueo de capitales o legitimación de capitales. Este delito puede ser cometido por cualquier persona que transporte, invierta,…
Las 7 leyes de liderazgo del CEO
Por: Rodrigo García Ocampo Socio – Director Email: rgarcia@sfai.co CEO es la sigla inglesa de «Chief Executive Officer» que se traduce al español como «Director Ejecutivo» y se usa para referirse a la persona que ocupa el puesto directivo más alto en la jerarquía de una Empresa u organización y, como tal, es la máxima…
MinJusticia plantea reforma a la Ley de Extinción de Dominio
Ante la plenaria del Senado, el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, planteó la posibilidad de una reforma a la Ley de Extinción de Dominio y un aumento significativo del número de jueces que conocen estos procesos -actualmente son 12- para que el Estado pueda asumir en el menor tiempo posible…
¿Qué puede hacer como dueño de casa si los arrendatarios no pagan y no se quieren ir de la vivienda?
La ley ha establecido una serie de normas y mecanismos legales que le permiten al arrendador poder contar con el apoyo de la justicia para en última instancia, si no se puede llegar a un arreglo con el arrendatario para el pago de los cánones adeudados, se desocupe el inmueble y se pueda seguir obteniendo…
El RUB y algunas aclaraciones
Por: Rodrigo García Ocampo Socio – Director Email: rgarcia@sfai.co Con la expedición de la Resolución 000164 de 27 de diciembre de 2021 de la DIAN modificada por la Resolución 000037 de 2022, se reglamentaron los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario (E.T.), que definen el concepto de beneficiario final y crea el Registro Único…
Mitos y verdades sobre su declaración de renta digital
Cada vez más se reduce el plazo para que los colombianos presenten su declaración de renta este 2022. De acuerdo con el calendario tributario de la DIAN, las personas naturales que están obligadas a declarar tienen entre el 9 de agosto y el 19 de octubre para hacerlo, según los dos últimos números de su…
Modalidades de selección en la contratación pública
Kevin Steban Acevedo Consultorio Jurídico Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Las entidades de Derecho Público tienen la obligación de seleccionar a los contratistas, mediante cinco modalidades contenidas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, las cuales son: 1. Licitación pública: Por regla general la escogencia del contratista se debe realizar por licitación…
La tecnología del blockchain
La Industria 4.0 es el origen de una nueva revolución conocida como la Cuarta Revolución Industrial (4RI) que combinan técnicas de producción con sistemas inteligentes que se integran con las organizaciones y las personas producto del surgimiento, uso y apropiación de nuevas tecnologías, sean estas tecnologías digitales o tecnologías de Internet, que permiten procesos de…
La formalización y el emprendimiento
Viviana Andrea Jaramillo Zapata Consultorio Jurídico Fundación Universitaria católica Lumen Gentium Desde hace muchos años, son muchas las personas que persiguen su sueño de ser independientes laboralmente hablando y especialmente después de la pandemia la palabra emprendimiento se puso muy de moda en las familias Colombianas. El título mismo plantea el eterno dilema y pregunta…